# Magician Of Meta soruşturmasında 367 hesaba bloke Yazar: Hatice Ertaş Dil: Türkçe Yayınlanma: 2026-11-03T16:46:26+03:00 Güncellenme: 2026-11-03T16:46:26+03:00 ![Büyüteç altında incelenen cam labirentte turkuaz ışık yollarını kesen kırmızı kapılar; hesap blokelerini ve para akışı incelemesini anlatan temsili görsel.](https://kriptometa.com/uploads/magician-of-meta-sorusturmasinda-hesaba-bloke-05b0a433f6fb_article.webp) ## Önemli noktalar - DHA, 3 Kasım operasyonunda 19 şüpheliden 12’sinin gözaltına alındığını bildirdi. - Jandarmaya göre 2023’ten beri hesaplara 4 milyar 301 milyon lira girdi, 3 milyar 990 milyon lira çıktı. - 14 araç, dört konut ve iki araziye el konuldu; soruşturma sürüyor. Jandarma, Magician Of Meta soruşturmasında şirketin TMSF’ye devredildiğini açıkladı. Beş ilde 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi; DHA, 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. [Kripto para borsası](https://kriptometa.com/en-iyi-kripto-para-borsalari) Magician Of Meta’ya yönelik soruşturmada 367 banka ve kripto varlık hesabı bloke edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, [ANKA’nın yayımladığı açıklamada](https://ankahaber.net/haber/istanbul-merkezli-5-ilde-kripto-platformuna-operasyon-19-supheli-hakkinda-islem-baslatildi-sirket-tmsf-ye-devredildi-24f38434) şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiğini bildirdi. 3 Kasım 2026’daki operasyon, İstanbul merkezli beş ilde 19 şüpheliyi kapsadı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Savcılık, şirketi tam unvanıyla Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, kullandığı internet sitesini ise aeronx.com olarak tanımlıyor. Yetkililer, şirket hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor; dosya henüz soruşturma aşamasında. ## 19 şüpheliye yönelik operasyonda 12 gözaltı [DHA’nın T24’te yayımlanan haberine göre](https://t24.com.tr/gundem/yasa-disi-bahis-paralarini-kriptoya-cevirmisler-magician-of-meta-kripto-varlik-operasyonunda-43-milyarlik-para-trafigi-367-hesaba-bloke,1356766) İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hedefteki diğer yedi şüphelinin durumu haberde belirtilmedi. Ekipler şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de yaptı. Jandarma, 14 araç, dört konut ve iki araziye el konulduğunu açıkladı. 367 hesaplık toplamda hem banka hem kripto varlık hesapları bulunuyor. İki grup için ayrı sayılar verilmedi. Kaç farklı hesap sahibinin veya bağımsız [blokzincir cüzdanının](https://kriptometa.com/sozluk/kripto-para-cuzdani) etkilendiği de belirtilmedi. Yetkililer, TMSF’ye devirden sonra müşterilerin hesaplarına nasıl erişeceğini, bekleyen çekimlerin ne olacağını veya bir geri ödeme takvimini açıklamadı. İncelenen açıklamalarda müşterilere ödeme yapıldığı da bildirilmedi. ## 2023’ten beri 4,3 milyar liralık hesap girişi Jandarma, 2023’ten itibaren şirket hesaplarına 4 milyar 301 milyon lira girdiğini, hesaplardan 3 milyar 990 milyon lira çıktığını bildirdi. Tutarlar, incelenen dönemdeki toplam giriş ve çıkışı gösteriyor. Jandarma, ne kadarının suç geliri olduğuna ilişkin kesin bir tutar vermedi. Jandarmanın 3 Kasım açıklamasındaki hesap hareketleri; tutarlar Türk lirası cinsinden. | İncelenen hareket | 2023’ten itibaren toplam | |---|---| | Hesaplara giren para | 4 milyar 301 milyon TL | | Hesaplardan çıkan para | 3 milyar 990 milyon TL | Aynı para birden fazla transferde yer alabileceği için giriş ve çıkış toplamları müşteri zararını ölçmüyor. Aradaki fark da şirketin bugün kullanabileceği bakiye olarak alınamaz. Yetkililer, bloke edilen hesaplarda şu anda ne kadar varlık bulunduğunu veya müşterilerin ne kadar kaybettiğini açıklamadı. Jandarmaya göre şüpheliler, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık platformlarına aktardı. Yetkililer, şüphelilerin paraları kriptoya çevirip başka hesaplara göndererek kaynağını gizlemeyi amaçladığını değerlendiriyor. Kullanılan tokenlar, blokzincir ağları ve [transfer adresleri](https://kriptometa.com/sozluk/cuzdan-adresi) açıklanmadı. ## İki yazılım şirketi üzerinden aktarılan paralar [Cumhuriyet’in aktardığı açıklamaya](https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-kripto-platformuna-5-ilde-operasyon-4-3-milyar-tl-lik-para-trafigi-mercek-altinda-2552706) göre savcılık, şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişi belirledi. Birçoğu hakkında yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan soruşturma ya da kovuşturma bulunduğunu bildirdi. 639 kişi, gözaltına alınanlar veya suçlu bulunanlar olarak sıralanmadı; savcılık bu sayıyı platformun toplam müşteri sayısı olarak da vermedi. Savcılık ayrıca BCT Yazılım ile ikinci bir yazılım şirketinin platformla bağlantısını inceliyor. DHA’nın Liquid Yazılım, Cumhuriyet’in ise Luquıd Yazılım olarak adlandırdığı ikinci şirketin BCT ile aynı adreste kurulduğu belirtildi. Açıklamada BCT’nin önceki yetkilisi Tolga Altay, son yetkilisi ise aynı zamanda kripto platformunda çalışan Mustafa Uslular olarak tanımlandı. Savcılığa göre BCT, Nkolay, İQ Money ve Elekse’den banka hesaplarına gelen 479 milyon lirayı sanal POS tahsilatları yoluyla kripto platformuna gönderdi. İkinci yazılım şirketi de aynı ödeme kuruluşlarından aldığı 449 milyon lirayı benzer biçimde aktardı. Yetkililer bu iki tutarın 4 milyar 301 milyon liralık toplam girişin dışında olduğunu söylemedi; tutarları birbirine eklemek aynı parayı yeniden sayma riski taşıyor. Savcılık, ödeme kuruluşlarını paranın geçtiği kanalları anlatırken adlandırdı; her kuruluşun suç işlediği sonucuna varıldığı bildirilmedi. İncelenen haberlerde şüphelilerin veya şirketin yanıtı ya da kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.