Yüksek kazanç vadeden sitelerle başlayan soruşturmada polis, banka mevduatına ve araçlara ulaştı. Bir şikâyetçinin anlattığı ödeme ise 55,5 milyon rupi.
Hindistan’ın Jaipur kentinde polis, sahte kripto yatırım siteleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yaklaşık 1 milyar rupilik dolandırıcılık soruşturmasında iki kişiyi 2 Ekim’de gözaltına aldı. Times of India’nın polis açıklamasına dayanan haberine göre, şüpheliler emlak ve kripto yatırımlarından yüksek kazanç vaadiyle para toplamakla suçlanıyor.
Soruşturmayı yürüten Sodala polisi, suç gelirinden oluşturulduğu iddia edilen 10 milyon rupilik vadeli mevduatı dondurdu. Mercedes E 450 otomobile ve Triumph Street Triple motosiklete el konuldu. Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayar ve telefonlar da para hareketlerinin incelenmesi için toplandı.
Yerel haberlerde geçen “100 crore”, Hint sayı sisteminde 1 milyar rupiye karşılık geliyor. Tutar dolar cinsinden değil; soruşturmada ileri sürülen toplam ölçeği anlatıyor. Gözaltılar suçun mahkeme tarafından kesinleştirildiği anlamına gelmiyor.
Şikâyetçinin anlattığı ödeme 55,5 milyon rupi
Bhaskar’ın aktardığı şikâyette, yatırımcı Rishi Mehta, Easy Way Homes adlı şirket üzerinden kısa sürede yüksek kâr elde edeceğine ikna edildiğini söylüyor. Beyanına göre 15,5 milyon rupiyi çekle, yaklaşık 40 milyon rupiyi ise nakit olarak verdi. İki ödeme kaleminin toplamı 55,5 milyon rupi.
Mehta’nın anlattığına göre geri ödeme zamanı geldiğinde şirkete ulaşamadı. Times of India, beklenen ödeme tarihini 1 Ocak 2026 olarak veriyor. Dosyanın geçmişi aylar öncesine uzanıyor; güncel gelişme, iki şüphelinin yakalanması ve malvarlıklarına yönelik işlemler.
Polis, Flinty-io ve Flinty-live adlarıyla işletilen sitelerin yatırımcı çekmek için kullanıldığını ileri sürüyor. Bhaskar, aynı kişilerle bağlantılı başka polis merkezlerinde de şikâyetler bulunduğunu bildiriyor. Ayrı dosyalardaki tutarların birbirleriyle örtüşüp örtüşmediği açıklanmadığından bunları toplam zararın üzerine eklemek doğru olmaz.
Bloke edilen para, toplam zararın geri alındığı anlamına gelmiyor. 10 milyon rupilik mevduat soruşturma kapsamında donduruldu. Yaklaşık 1 milyar rupilik iddia ve şikâyetçinin 55,5 milyon rupilik ödemesi ayrı ölçüler; mağdurlara yapılmış bir geri ödeme açıklanmış değil.
Para trafiği hâlâ araştırılıyor
İncelemenin sonraki kısmı, toplanan paranın nereye gittiği ve başka kişilerin ağdaki rolü. Polis, ele geçirilen cihazların kripto varlıklar veya işlem platformları üzerinden para taşımakta kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Şu aşamada açıklanan olay, bir blockchain ağının kırılması ya da meşru bir borsanın saldırıya uğraması değil; yatırım vaadiyle işletildiği iddia edilen sahte siteler.
First India News’in 2 Ekim tarihli Hintçe haber videosu, gözaltıları ve mevduatın dondurulmasını aktarıyor:
Haber videosunu YouTube’da izle — Hintçe, 2 Ekim 2026.
Hindistan’daki resmî siber suç bildirim portalı, finansal dolandırıcılık şikâyetlerinin yanında şüpheli site adreslerinin bildirilmesine de imkân veriyor. Bir sitenin yatırım platformu gibi görünmesi, işletmecisinin doğrulandığı anlamına gelmez. Alan adını bağımsız kaynaktan kontrol etme adımı bu ayrım için yararlı. Benzer soruşturmaları kripto güvenlik haberlerinde izliyoruz.
