Singapur polisinin siber suçlar birimi, kripto para göndermek üzere olan kişilere telefonla veya yüz yüze ulaşmak için borsalarla çalıştı. Birime göre ekiplerin iki ayda önlediği kayıp 17,4 milyon Singapur dolarını aştı.
Singapur polisinin 5 Kasım tarihli açıklamasına göre ekipler, 383’ten fazla kripto dolandırıcılığı mağdurunu belirledi. Dolandırıcılar kimi zaman kamu görevlisi gibi davranıyor, kimi zaman da yatırım veya iş vaat ediyordu. Polis, her grupta kaç kişiye ulaştığını açıklamadı.
Polis, uyarılar ulaşmasaydı mağdurların dolandırıcılara 17,4 milyon Singapur dolarından fazla para göndereceğini tahmin ediyor. Dolandırıcıların daha önce ne kadar para aldığı veya mağdurların ne kadarını geri alabildiği bilinmiyor.
Polis mağdurlara nasıl ulaştı?
Operasyona kripto para borsaları ve diğer dijital ödeme tokeni hizmet sağlayıcıları katıldı. Polisin adını verdiği ortaklar arasında Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ve Upbit bulunuyor. Ekipler, Chainalysis ve TRM Labs’in araçlarıyla transferleri inceledi. Platformlardan gelen müşteri bilgileri, ekiplerin mağdurları bulup telefonla aramasına veya yüz yüze uyarmasına yardımcı oldu.
Dolandırıcılıkla mücadele ekibinden Mohamed Shariff Ahmed Munshi, 13 Ekim’de polis teşkilatının dergisine ilk ipucunun bazen mağdurun verdiği tek bir cüzdan adresi veya işlem kaydı olduğunu anlattı. Birçok blokzincirde para hareketi herkese açık. Parayı küçük tutarlara bölmek veya birden fazla cüzdandan geçirmek ise iz sürmeyi güçleştiriyor.
Shariff’e göre, yatırım yaptığına ya da güvendiği birine yardım ettiğine inanan kişi, polis aradığında bile yeni bir transfer yapmak üzere olabiliyor. Ekibi böyle durumlarda paranın cüzdanlar arasında nasıl el değiştirdiğini kişiye adım adım gösteriyor. Komutanlıkta soruşturmalara özel yazılımlar geliştiren Muhammad Syazwan Bin Suhaimi ise cihazlardan ve sistemlerden topladığı bulguları açık kaynaklardaki ipuçlarıyla bir araya getiriyor.
Sınır ötesinde 32 mağdur belirlendi
Singapurlu yetkililer, blokzincirde buldukları izleri ABD’de FBI, Avustralya’da Yeni Güney Galler polisi ve Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile paylaştı. Bu bilgiler yabancı ekiplerin 32 mağduru belirlemesine ve yeni kayıpları önlemek için harekete geçmesine yardımcı oldu. Polis bu kişilerin ülkelere dağılımını veya 383’ü aşan sayıya dahil olup olmadıklarını belirtmedi.
| Operasyon | Belirlenen mağdurlar | Önlenen olası kayıp |
|---|---|---|
| Dördüncü, 1 Temmuz–31 Ağustos | 355’ten fazla | 8,94 milyon Singapur dolarından fazla |
| Beşinci, 1 Eylül–31 Ekim | 383’ten fazla | 17,4 milyon Singapur dolarından fazla |
The Straits Times’ın 3 Eylül’de aktardığı dördüncü operasyonda da kamu görevlisi taklidi, sahte yatırım ve iş teklifleriyle karşılaşılmıştı. Polis, marttan ağustos sonuna kadarki ilk dört operasyonda 720’den fazla olası mağdur belirlediğini ve toplam 18,9 milyon Singapur dolarından fazla kaybı önlediğini bildirmişti. Temmuz ve ağustostaki sonuçlar bu iki rakama dahil. Eylül ve ekim sonuçlarını 6 Kasım’da aktaran gazete, polisin başka ülkelerdeki ortaklarla da çalışmayı planladığını yazdı.
Singapur polisinden gelen arama nasıl kontrol edilir?
2 Kasım’da başlayan uygulamaya göre Singapur polisi artık aramalarında yalnızca 6000 0999 numarasını kullanıyor. Aramadan sonra gov.sg gönderici adıyla, gerekirse polise nasıl ulaşılacağını bildiren bir SMS geliyor. Numara geri aramalara kapalı. Polis bu numaradan WhatsApp veya Telegram üzerinden arama yapmıyor.
Polisin 1 Kasım tarihli İngilizce videosunda dokuzuncu saniyeden itibaren, polis olduğunu söyleyen biri aradığında durup numarayı kontrol etme tavsiyesi yer alıyor. Arayan kişinin sizin adınızı veya kimlik numaranızı bilmesi, onun kamu görevlisi olduğunu göstermez. Singapur’un ScamShield rehberi, ilgili kuruma kendi resmî kanalından ulaşıp aramayı doğrulamayı öneriyor.
Singapur’da kamu görevlileri telefonla para ya da kripto göndermenizi, banka giriş bilgilerinizi vermenizi veya resmî mağaza dışından uygulama yüklemenizi istemez. ScamShield, polis adına gelen ve banka sitesine yönlendiren bağlantılara tıklanmamasını öneriyor. Bir oltalama bağlantısını kontrol etmek için bankanın adresine mesajdan bağımsız olarak ulaşabilirsiniz. Şüpheli bir aramayı doğrulamak için 1799 numaralı ScamShield hattına günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Para gönderdiyseniz bankanızı hemen arayın ve polise bildirin.
Olayla ilgili bilgisi olanlar Singapur polisinin 1800-255-0000 numaralı hattını ya da i-Witness ihbar hizmetini kullanabilir. İhbarı isimsiz iletmek mümkün. Resmî polis raporu için ayrı başvuru gerekiyor.
