ABD savcıları, sahte ilişki kurup NFT yatırımı öneren bir ağın mağdurların cüzdanlarından para çektiğini öne sürüyor. FBI ajanı, cüzdan bağlantısının ardından ayrı bir USDT harcama izni istendiğini ve mağdurların yeniden para yatırmaya yönlendirildiğini bildirdi.
ABD Adalet Bakanlığı, Madagaskar’dan yürütüldüğü öne sürülen sahte NFT yatırım ağıyla bağlantılı altı kişi hakkında suçlama yöneltildiğini 27 Ekim’de açıkladı. Savcılar, şüphelileri elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak için anlaşmakla suçluyor. Kamuya açılan FBI belgesi, grubun lideri olduğu iddia edilen Chui Kok Wa ile beş diğer şüpheliye yönelik suçlama ve yakalama taleplerini destekliyor.
Savcılığa göre Malezya ve Çin bağlantıları bulunan grup, 2025’in başında Madagaskar’da dolandırıcılık merkezleri kurdu. Yetkililer, grubun daha önce Kamboçya’da faaliyet göstermiş ve kolluk operasyonlarının ardından taşınmış olabileceğini belirtiyor.
Mağdur sayısı ve izlenen cüzdanlar
23 Ekim’de yeminle sunulan FBI belgesinde görevli ajan, açık blockchain kayıtlarını izleyerek en az yaklaşık 74 mağdur cüzdanı ve en az yaklaşık 516.695 dolar kayıp belirlediğini yazdı. Savcılık ise 27 Ekim açıklamasında ABD genelinde yaklaşık 800 mağdurdan söz etti. Bir kişi birden fazla cüzdan kullanabilir. FBI’ın kayıp tahmini izlediği cüzdanlara dayanıyor; savcılık yaklaşık 800 kişinin toplam zararını açıklamadı.
| Sayı | Neyi gösteriyor? |
|---|---|
| 6 kişi | ABD’de suçlama yöneltilen şüpheliler |
| En az yaklaşık 74 cüzdan | FBI ajanının belgedeki zincir takibinde belirlediği mağdur cüzdanları |
| En az yaklaşık 516.695 dolar | Aynı belgede hesaplanan tahmini kayıp |
| Yaklaşık 800 kişi | Savcılığın 27 Ekim’de açıkladığı ABD genelindeki mağdur tahmini |
Maryland eyaletinin Greenbelt kentinden bir kişi, FBI’a 11.926,12 dolar kaybettiğini bildirdi. Ajanın aktardığına göre mağdur, 24 Ağustos’ta kendi Ethereum cüzdanına yaklaşık 900 USDT yatırdı. Sahte platformda yaklaşık 980 dolar değerinde bir NFT tuttuğunu düşündü ve ekranda 15 dolar kazanç gördü. Ancak parasını çekemedi; görünen kazancı alamadı.
FBI belgesine göre mağdur, 25 Ağustos’ta cüzdanına yaklaşık 1.958,92 USDT daha yatırdı; ardından başka bir adrese izinsiz gönderilen 2.858,02 USDT’yi fark etti. Ertesi gün NFT staking teklifi için 9.067,64 USDT daha ekledi. Ajan, bu tutarın tamamının yaklaşık 33 dakika sonra ilk izinsiz transferdeki adrese gönderildiğini belirledi.
Cüzdan bağlantısından sonra USDT harcama izni istendi
Savcılar, çalışanların tanışma uygulamalarında kadın kimlikleriyle ilişki kurduğunu, ardından insanları NFT pazar yeri gibi görünen sitelere yönlendirdiğini söylüyor. NFT’ler, blockchain üzerinde her birinin kimliği ayrı tutulan tokenlar. Bir sitenin NFT yatırımı sunduğunu söylemesi, kazanç elde edileceğinin güvencesi değil.
FBI ajanı, 28 Ağustos’ta MetaMask içindeki tarayıcıdan sahte siteye yeni bir hesap bağladığını bildirdi. Bağlantıyı onaylamasının ardından, USDT için sınırsız harcama limiti isteyen ikinci bir pencere açıldı. Ajan, bu isteği imzalaması halinde üçüncü bir tarafın cüzdandaki USDT’yi transfer edebileceğini yazdı. USDT çekme yetkisi için bağlantıya ek olarak bu token harcama onayının verilmesi gerekiyordu.
Kullanıcı bir uygulamayla bağlantısını kesse de daha önce verdiği token harcama izinleri yürürlükte kalıyor. MetaMask’ın resmî rehberine göre bu izinleri iptal etmek için zincir üzerinde işlem yapmak ve her iptalin ağ ücretini ödemek gerekiyor. İptal, daha önce çekilen parayı geri getirmiyor. Kullanıcı, bir isteği onaylamadan önce tokenı, harcama yetkisi alan adresi ve limiti kontrol etmeli; ekranda görünen kazanç rakamına güvenmemeli.
Gece vardiyaları ve hazır ilişki senaryoları
FBI, Wa’nın telefonlarında iş sözleşmeleri, çalışan listeleri ve duygusal yakınlık kurmaya yönelik konuşma senaryoları bulduğunu bildiriyor. Çalışanlardan Madagaskar’da 19.00–07.00 arasında çalışmaları isteniyor; sözleşmede ay içinde getirdikleri paraya göre yüzde 3–6 komisyon vaat ediliyor. Savcılık, gece vardiyalarının ABD’de gündüz ve akşam saatlerine denk geldiğini, primlerin mağdurlardan alınan paraya bağlandığını belirtiyor.
Sözleşmeye göre yeni para yatıran müşteri bulamayan çalışanın temel ücreti kesilebiliyor. Erken ayrılan çalışandan uçuş ve vize masraflarını geri ödemesi isteniyor. Çalışanların pasaportları ise çalıştıkları süre boyunca şirkette tutuluyor. Telefonlardan çıkarıldığı belirtilen listeler maaş, çalışma saati, disiplin kaydı ve cüzdan adreslerini içeriyor. FBI, listelerdeki çalışanları para transferleriyle ilişkilendiriyor.
Savcılığın aktardığı iç yazışma, yöntemi açıkça “duygusal dolandırıcılık” diye adlandırıyor. Hazır metinler ilk günlerde aile ve kişisel hayat hakkında konuşarak güven kurmayı, ardından yatırım teklifine geçmeyi tarif ediyor. Savcıların iddiasına göre çalışanlar, ilk transferden sonra da ilişkiyi sürdürüp mağdurun cüzdanına yeniden para koymasını sağlamaya çalışıyordu.
ABD altı kişinin iadesini istiyor
Ağustos 2026’da Madagaskar Adalet Bakanlığı ve ulusal polisin davetiyle ülkeye giden FBI ekibi, 13 şüpheli merkezde ele geçirilen 3.200’ü aşkın elektronik cihazın incelenmesine yardım etti. ABD Adalet Bakanlığına göre Madagaskar, soruşturma bitmeden çok sayıda kişiyi Çin’e geri gönderdiği için FBI bu kişilerle görüşmekte zorlandı. Washington Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, altı şüphelinin ABD’ye iadesini istediğini açıkladı. Şüphelilerin ABD’ye götürüldüğü henüz açıklanmadı.
Pirro ayrıca yetkililerin, Wa ile çalışan 15 kişiyi soruşturmada önemli tanıklar olarak dinlemek için mahkemeden kararlar aldığını söyledi. İnsan ticareti ve kötü muameleye maruz kaldıklarını anlatan bu kişilerin Madagaskar’da tutulduğuna inanıldığını belirtti. Tanıkların iddiaları ile altı kişiye yöneltilen suçlamalar ayrı; kamuya açılan belgeler bir mahkûmiyet hükmü oluşturmuyor.
Bakanlık, Kasım 2025’te kurulan Scam Center Strike Force’un bugüne kadar toplam 1.006.460.156,82 dolarlık kripto varlığı bloke ettiğini ve 700 dolandırıcılık sitesine el koyduğunu bildirdi. Bu toplam, yalnız Madagaskar dosyasında ele geçirilen veya mağdurlara geri ödenen parayı göstermiyor. Yetkililer, Madagaskar mağdurları için bir geri ödeme tutarı veya takvimi açıklamadı. Şüphelilerin iade tarihi de henüz belli değil.
Başsavcılığın 27 Ekim tarihli basın toplantısının 10.55–13.38 bölümü, Madagaskar’daki cihaz incelemesini ve mağdur tahminini anlatıyor.
U.S. Attorney DC, 27 Ekim saat 20.22 TSİ’de altı kişiye yöneltilen suçlamayı duyurdu; şüphelilerin Güneydoğu Asya ve Çin ile bağlantıları olduğunu öne sürdü.
