New York Başsavcısı Letitia James, NovaTech davasında mahkemeden ödenecek tutarı belirlemesini istedi. Başvuru, 2025’teki sorumluluk kararının ardından geldi; mağdurlara yapılmış bir ödeme açıklanmadı.
New York Başsavcılığı, kripto yatırım şirketi NovaTech, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ile bağlantılı şirketlerden faiz dahil 1 milyar 367 milyon 23 bin 585 dolar alınmasını istedi. 22 Ekim’de mahkemeye sunulan başvuruda, yatırımcıların gönderdiği paranın çok küçük bölümünün alım satımda kullanıldığı, getirilerin ise yeni yatırımlardan ödendiği ileri sürülüyor.
Başsavcı Letitia James, aynı gün yaptığı açıklamada dört tanıtıcıyla varılan uzlaşmalar kapsamında yaklaşık 6 milyon doların mağdurlar yararına ödeneceğini bildirdi. James’e göre NovaTech ve önceki girişim AWS Mining dünya çapında yüz binlerce kişiyi etkiledi; New York’taki 11 binden fazla yatırımcı on milyonlarca dolar kaybetti.
2025’te sorumluluk kararı verildi, şimdi tutar isteniyor
New York, davayı 6 Haziran 2024’te açtı. Mahkeme, kendilerine dava evrakı tebliğ edildiği halde yanıt vermeyen davalılar hakkında 4 Ağustos 2025’te yokluklarında karar verdi. Başvuruya göre mahkeme, ilgili şirketleri ve Petion çiftini ihlallerden birlikte sorumlu tuttu; yatırımcı zararlarının ve haksız elde edilen kazançların iadesini emretti. Ancak ödenecek tutarı, tarafların sunacağı yazılı delilleri inceledikten sonra belirlemek üzere açık bıraktı.
Başsavcılık, 22 Ekim’de sunduğu hesapla mahkemeden ödenecek miktarı belirlemesini istiyor. James’in ofisine göre çift ülkeden ayrıldı. Davalılar, mahkemenin istediği yatırımcı kayıtlarını ve tam hesap dökümünü başvurunun hazırlandığı tarihe kadar sunmamıştı. Başsavcılık, hukuk davasında istediği 1,37 milyar doları tahsil ettiğini açıklamadı. Yeni bir ceza mahkûmiyeti de bildirmedi.
1,367 milyar dolar nasıl hesaplandı?
Başsavcılık, ödeme hizmeti CoinPayments’in verdiği kayıtları esas aldı. Kayıtlara göre 15 Ağustos 2019–23 Mayıs 2023 arasında NovaTech cüzdanına yatırımcılardan gelen kriptonun dolar karşılığı 1 milyar 160 milyon 544 bin 294 dolardı. Ağustos 2019–Nisan 2023 döneminde B2Broker işlem platformuna aktarılan tutar 25 milyon 994 bin 603 dolar, alım satımdaki kayıp ise 18 milyon 189 bin 417 dolardı.
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Tespit edilen yatırımcı girişleri | 1.160.544.294 |
| İşlem platformuna aktarıldığı için düşülen tutar | −25.994.603 |
| İadesi istenen ana tutar | 1.134.549.691 |
| Karar öncesi faiz | 232.473.894 |
| NovaTech için toplam talep | 1.367.023.585 |
Başsavcılık, yatırımcılara ve tanıtıcılara yapılan çekimlerin de başka yatırımcıların parasıyla karşılandığını savunuyor. Hesapta çekimleri toplamdan düşmüyor; yalnız B2Broker’a gönderilen tutarın tamamını indiriyor. İstenen “disgorgement”, haksız elde edilen kazancın geri alınması.
Kayıtlarda ayrı bir “Deposits” bölümünde bulunan 68 milyon 641 bin 430 dolar, gönderenlerin yatırımcı olduğu doğrulanamadığı için hesaba katılmadı. Başsavcılık, Cynthia Petion’ın kendisi ve eşine ait cüzdanlara en az 134 milyon 518 bin 775 dolarlık çekimi onayladığını da belirtiyor. Ancak kullanıcı adlarının çoğu gerçek kişilerle kesin biçimde eşleştirilemiyor; çıkış kayıtları da genellikle yalnız cüzdan adresi içeriyor. Başsavcılık, tam hesap dökümü olmadan çoğu yatırımcının giriş ve çekimlerini kişi bazında eşleştiremiyor.
Aynı başvuruda, önceki AWS Mining girişimi için faiz dahil 1 milyon 455 bin 666 dolar; Cynthia Petion’ın o girişimden elde ettiği kazanç için 4 milyon 694 bin 712 dolar ayrıca isteniyor. NovaTech tablosundaki 1,367 milyar dolar, dosyadaki bütün taleplerin veya dört tanıtıcının uzlaşmalarının toplamı değil.
Dört tanıtıcının uzlaşması ayrı
James’in açıklamasına göre Martin Zizi 2,9 milyon dolar, Frantz Ciceron 2,05 milyon dolar, James Corbett 750 bin dolar ve Ricardo Roy Sr. 275 bin 861 dolar ödeyecek. Dört tutar 5 milyon 975 bin 861 dolar ediyor. Başsavcılık, dört kişinin menkul kıymet, emtia ve kripto alanındaki ticari faaliyetlerden kalıcı olarak men edildiğini duyurdu.
Uzlaşmaların hepsi ekimde imzalanmadı: Roy’un anlaşması Haziran 2024’e, Zizi’nin mahkemeye sunulan belgesi Kasım 2025’e dayanıyor. Ciceron’un belgesi Mayıs 2026’da, Corbett’inki 21 Ekim 2026’da kayda girdi. Dört tanıtıcı da belgelerde iddiaları kabul veya reddetmeden uzlaşıyor.
Ciceron’un sözleşmesindeki yasaklar; aracılık, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi, tanıtım ve yatırımcı toplama gibi faaliyetleri kapsıyor. Kendi hesabına kişisel alım satımı istisna tutuluyor; sözleşme, sigortacılık lisansını ve işini sürdürmesini de engellemek amacı taşımadığını açıkça belirtiyor.
Ciceron, anlaşma uyarınca EminiFX dosyasındaki mevcut ve gelecekteki dağıtımlardan doğan haklarını New York’a devredecek ve ayrıca 1,35 milyon dolar ödeyecek. Nakit bölümün 850 bin doları mahkemenin onayından sonraki 30 gün içinde; kalan 500 bin doları ise 2026, 2027, 2028 ve 2029’un her birinde 31 Aralık’a kadar 125 bin dolarlık taksitlerle New York’a ödenecek.
Mağdurlara dağıtım tarihi açıklanmadı. 1,367 milyar dolar mahkemeden istenen tutar. Yaklaşık 6 milyon dolar ise dört kişiyle ayrı ayrı varılan uzlaşmalarda belirlenen toplam. Başsavcılık, uzlaşma tutarlarının ne kadarını mağdurlara ödediğini açıklamadı.
New York Başsavcısının 23 Ekim tarihli uzlaşma açıklaması
Gönderi, açtığınızda X üzerinden yüklenir.
Yüksek getiri vaatleri dua gruplarına kadar taşındı
Başsavcılık, girişimlerin özellikle Haitili ve diğer göçmen topluluklarına dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden ulaştığını; reklamların Haiti Kreolcesi ve dinî mesajlarla yayıldığını söylüyor. AWS Mining, aylık yüzde 15–20 ve 15 ayda yüzde 200 getiri ile yeni yatırımcı getirenlere prim vaat ediyordu. Girişim 2019’da çöktü; Petion çifti ardından NovaTech’i kurdu.
NovaTech kendisini kayıtlı bir hedge fon aracısı ve ABD’de kripto alım satımına yetkili bir kuruluş olarak tanıtıp haftalık yüzde 2–4 kazanç ve istenildiğinde para çekme sözü veriyordu. Başsavcılık, kayıt ve yetki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yatırımcılara gösterilen getirilerin alım satım kârından değil yeni katılımcıların yatırımlarından ödendiğini belirtiyor. Yeni katılımcıların parasıyla önceki yatırımcılara ödeme yapılan düzen Ponzi olarak adlandırılıyor; yatırımcı getirme karşılığı primler de piramit yapının parçasıydı.
“Gerçekte bir piramit düzeninin mağduruydular.”
NovaTech’in 2023’te çökmesinin ardından on binlerce yatırımcı kriptosunu çekemedi. Başsavcılığın 22 Ekim hesabı CoinPayments kayıtlarına ve B2Broker’a gönderilen tutara dayanıyor. NovaTech, 2022 sonbaharında başka bir ödeme hizmeti QuickiPay’e geçişi araştırmış ve bazı yatırımcıları oraya yönlendirmişti. Başsavcılık, QuickiPay’i bulup kayıt istemek üzere mahkeme celbi gönderemediğini ve davalılardan da yatırma-çekim verisi alamadığını belirtiyor. QuickiPay üzerinden geçen tutarlar hesaplanamadı.
