FBI, internette tanıştıkları kişilerin önerisiyle sahte platformlara yatırım yapan üç mağdurun ödemelerini izledi. Tether, savcıların dolandırıcılıkla ilişkilendirdiği USDT’yi Kasım 2025’te ABD hükümetinin cüzdanına aktardı.
Massachusetts federal savcılığı, 9 Kasım’da Boston’da açtığı davada iki cüzdandan alınan USDT’nin dolandırıcılıktan elde edildiğini öne sürdü. Savcılığa göre mağdurlar internette tanıştıkları kişilere güvenerek birikimlerini sahte yatırım platformlarına gönderdi. FBI ajanı Brittany Shortall, yeminli beyanında Massachusetts, Ohio ve Kaliforniya’da yaşayan üç kişinin para gönderdiği adresleri tarif etti.
İki cüzdanda ne kadar USDT vardı?
Savcılık duyurusunda tutarı 456.602 USDT, tahmini değerini de 456.602 dolar olarak açıkladı. USDT, bir ABD dolarını izlemeyi hedefleyen bir stablecoin. Dava dilekçesindeki iki cüzdanın toplamı ise 456.592,805432 USDT. Duyurudaki rakamın neden yaklaşık 9,19 USDT daha yüksek olduğu açıklanmadı.
| Cüzdan | Bloke talebindeki yaklaşık bakiye | Müsaderesi istenen yaklaşık tutar |
|---|---|---|
| Birinci | 377.378 USDT | 398.889,105675 USDT |
| İkinci | 53.438 USDT | 57.703,699757 USDT |
Shortall’a göre Tether, kolluk kuvvetlerinin talebiyle ilk cüzdandan 22 Ocak 2025, ikincisinden 10 Şubat 2025 civarında USDT çıkışını durdurdu. Bloke yalnızca çıkışları engellediği için ilk adrese yaklaşık 21.511, ikincisine 4.265 USDT daha girdi.
Federal makamlar 29 Eylül 2025’te el koyma emirlerini aldı. Dilekçeye göre Tether, token yakımı yoluyla ilgili USDT’leri kullanımdan kaldırdı ve aynı miktarı yeniden ihraç ederek 4 Kasım 2025 civarında ABD hükümetinin kontrolündeki cüzdana aktardı.
FBI üç eyalette ödemelerin izini nasıl sürdü?
Massachusetts’te yaşayan bir kişi, Ocak 2025’te Norwood polisine gidip dolandırıldığını bildirdi. Temmuz 2024’te bir arkadaşlık sitesinde karşılaştığı kişiyle haftalarca WhatsApp’ta yazışmıştı. Karşısındaki kişi, Bitone adlı platformda yüksek kazanç sağladığını söylemişti. Mağdur, ağustos ve eylülde yaklaşık 13 işlemde 882.618 dolar değerinde Bitcoin satın aldı ve Bitone’daki hesabına ait sandığı adreslere gönderdi.
Parasını çekmek istediğinde kendisinden vergi, teminat ve çekim ücreti istendi. Mağdur bunun için eylül ve ekimde Coinbase ile Kraken üzerinden yaklaşık 1.006.605 dolarlık USDC ve USDT satın alıp gönderdi. Toplamda 1.889.223 dolar değerinde kripto para ödediği halde parasını çekemedi. Shortall’a göre mağdur, parayı kripto para borsalarındaki gerçek hesaplarından çekip şüphelilerin denetimindeki cüzdanlara gönderdi.
FBI, ilk cüzdana gelen ödemeleri geriye doğru izleyip borsaların kayıtlarını inceleyerek başka mağdurlara ulaştı. Ohio’da yaşayan bir kişi, Facebook’ta tanıştığı birinin kendisini FyiePro adlı platforma yönlendirdiğini anlattı. Ocak sonunda gönderdiği yaklaşık 2.870 USDT ilk cüzdana ulaştı. İlk adres bloke edildikten sonra ajanlar, şubattaki yaklaşık 5.490 USDT’lik ödemenin ikinci cüzdana gittiğini belirledi.
Kaliforniya’da yaşayan üçüncü kişi, RedNote’ta tanıştığı birinin önerisiyle INV adlı uygulamayı kullandı. FBI beyanına göre ABD’deki hesaplara havaleyle 75.000 dolar, Coinbase hesabından da yaklaşık 85.000 dolar değerinde kripto para gönderdi. Parasını çekmek isteyince kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıtan kişiler yüzde 10 kazanç vergisi istedi. Ödemezse hesabını dondurmakla tehdit ettiler.
Ajanın hesabına göre ilk cüzdana yaklaşık 11 ayda 8,72 milyon USDT girdi ve cüzdandan 8,32 milyon USDT çıktı. İkinci cüzdana yaklaşık bir yılda 984.012 USDT geldi, 926.308 USDT çıktı. Savcılar, farklı kişilerden gelen ödemelerin aynı adreslerde toplanmasını ve daha sonra başka adreslere taşınmasını kara para aklama iddiasına dayanak gösteriyor. Para hareketlerinin toplamı tek başına mağdurların zararını göstermiyor.
Mağdurlar paralarını ne zaman alabilir?
Savcılar, 1:26-cv-15037 sayılı dosyada ABD Marshals Servisinin parayı muhafaza etmesi ve hak sahibi olabilecek kişilere bildirim göndermesi için mahkemeden emir istedi. Dava doğrudan varlıkları konu alıyor. Savcılar, elektronik haberleşme yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklamaya ilişkin federal yasalara dayanıyor. Mahkeme, USDT’nin devlete geçmesine karar vermeden önce üçüncü kişilerin hak taleplerini inceleyecek. Savcılık mağdurlara ödeme tarihi açıklamadı.
Aynı savcılık eylülde sahte Coinbase mesajlarıyla ilgili ayrı bir dosyada yaklaşık 110.270 USDT için benzer bir başvuru duyurmuştu. O dosya bir hesabın ele geçirilmesiyle, kasım davası ise yatırım yaptıklarını düşünerek kendileri ödeme yapan kişilerle ilgili.
Massachusetts savcılığı, kripto dolandırıcılığına uğradığını düşünenlerden USAMA.CyberTip@usdoj.gov adresine ihbarda bulunmalarını istiyor. FBI’ın 14 Şubat 2024 tarihli kaydında özel ajan David Harding, mağdurlar erken ihbarda bulunduğunda ekibinin parayı geri almakta daha başarılı olduğunu söylüyor.
