CFTC, haftalık yüzde 15’e varan getiri vaadiyle 950 milyon dolardan fazla topladığını ileri sürdüğü Cash FX’e dava açtı. Dilekçede Bitcoin ödemeleri, sahte hesap dökümleri ve en az 406 milyon dolarlık yatırımcı kaybı yer alıyor.
Haftalık yüzde 15’e varan getiri vaadi, 950 milyon doları aşan para toplama ve ABD’de açılan bir dava. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Cash FX’in forex işlemi yapacağı sözüyle yatırımcılardan aldığı paranın neredeyse tamamını başka amaçlarla kullandığını ileri sürüyor. Florida’da 24 Eylül’de açılan dava, kurumun 25 Eylül tarihli açıklamasıyla duyuruldu.
Davalılar arasında Cash FX Group, şirketin CEO’su Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros adlı şirket, onun CEO’su Ronald Pope ve Justin Halladay bulunuyor. Dava, en az Haziran 2019–Aralık 2023 arasındaki faaliyetlere odaklanıyor. Yeni gelişme, geçmişte toplanan fonlar için başlatılan hukuki süreç.
Bitcoin ödemeleri, forex vaadiyle toplandı
CFTC’nin 62 sayfalık dava dilekçesine göre Cash FX, profesyonel yatırımcılar, özel işlem botları ve yapay zekâyla kazanç sağladığını anlatıyordu. Kurumun iddiası ise farklı: toplanan fonların yüzde 1’inden azı forex işlemlerinde kullanıldı; yeni katılımcıların parası, önceki katılımcılara kâr ödemesi gibi gösterilerek aktarıldı.
Ödemelerin Bitcoin ile alınması, dosyanın kripto bağlantısını oluşturuyor. Dilekçe, katılımcıların Cash FX cüzdanlarına, bazı durumlarda da doğrudan Lopez’in kişisel cüzdanlarına BTC göndermeye yönlendirildiğini belirtiyor. Yatırımcılara sunulan forex kazancı hikâyesi ile paranın zincirde izlediği yol ayrı ayrı inceleniyor.
Belgedeki örneklerden biri Nisan 2021’e ait. CFTC, yaklaşık 19 katılımcıdan gelen 0,374 BTC’nin, küçük bir ek tutarla birlikte yaklaşık 50 katılımcıya yapılan 0,393 BTC’lik ödemede kullanıldığını öne sürüyor. Kurum, ödeme akışını alım-satım kârı yerine yeni parayla eski yükümlülüğün karşılanmasına örnek gösteriyor.
Bir kripto transferini zincirde takip etmek, paranın hangi adrese gittiğini görmeye yarar. Aynı kayıt, alıcı şirketin vaat ettiği forex işlemini yaptığını veya hesabında gösterdiği getiriyi gerçekten kazandığını kanıtlamaz. Dosyadaki sahte hesap dökümü iddiası tam da bu ayrımı gündeme taşıyor.
950 milyon dolar ile zarar hesabı aynı değil
CFTC, yapının 400 binden fazla katılımcı hesabına ulaştığını belirtiyor. Hesap sayısı, aynı sayıda farklı kişi olduğu anlamına gelmiyor; dilekçede bazı katılımcıların birden çok hesap açtığı da anlatılıyor. Kurumun hesapladığı net kayıp ise en az 406 milyon dolar.
İki rakam, iki farklı ölçü: 950 milyon doların üzerindeki tutar, toplandığı ileri sürülen toplam fon. En az 406 milyon dolar ise katılımcılara yapılan ödemeler de dikkate alınarak hesaplanan kayıp. İlki, verilmiş bir para cezası veya kesinleşmiş tazminat değil.
CFTC Yaptırım Birimi Direktörü David I. Miller, açıklamasında kurumun temel görevini şu sözlerle vurguladı:
“Halkı dolandırıcılık ve manipülasyondan korumak.”
CFTC’nin Cash FX davasına ilişkin 25 Eylül tarihli resmî duyurusu
Gönderi, açtığınızda X üzerinden yüklenir.
Kurum; yatırımcılara geri ödeme, haksız kazançların iadesi, parasal yaptırımlar ve işlem yasakları istiyor. Dava dilekçesi kurumun iddialarını içeriyor; mahkemenin bunları kabul ettiği veya yatırımcılara ödeme yapılmasına karar verdiği anlamına gelmiyor. Döviz piyasası gündemindeki bu dosyada belirleyici konu, vaat edilen kazançtan önce fonların gerçekten nerede ve ne amaçla kullanıldığı.
